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Aprile 2013
Banca d'Italia ha emanato i nuovi provvedimenti in materia di antiriciclaggio.
Dopo la consultazione del provvedimento sull'adeguata verifica della clientela e delle relative modifiche al provvedimento sulla tenuta dell'archivio unico informatico conclusasi nel marzo 2012, Banca d'Italia ha pubblicato i documenti ufficiali; la nuova normativa entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.
Le principali novità sono le seguenti:
i) il monitoraggio dei politici nazionali si aggiunge a quello già previsto per quelli non residenti;
ii) i prelievi/versamenti in contanti, d'importo pari o superiore ai 2.500 euro, effettuati con banconote da 200 e 500 euro, fanno scattare l'adeguata verifica rafforzata;
iii) nel caso in cui l'intermediario non sia in grado di assolvere l'adeguata verifica, il rapporto dovrà essere chiuso e il denaro trasferito su un altro conto corrente indicato dal cliente stesso tramite bonifico bancario motivato;
iv) sono al momento escluse le imprese di assicurazione.