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Giugno 2012
Antiriciclaggio: protocollo d'intesa tra Consob e UIF.
La Consob e l'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) hanno siglato in data 7 giugno 2012 un Protocollo d'intesa volto a fissare criteri e modalità di collaborazione tra le due autorità nell'ambito del dispositivo antiriciclaggio.
Il protocollo d’intesa, stipulato in attuazione delle norme di cui al Decreto Legislativo del 21 dicembre 2007 n. 231, si pone l’obiettivo di fissare modalità e criteri di collaborazione tra la UIF e la Consob che siano in grado di garantire il miglior svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.
In particolare tale protocollo, al fine di evitare sovrapposizioni e fermo restando i principi generali, definisce la collaborazione delle due autorità:
- nell’attività ispettiva;
- nell’approfondimento di operazioni sospette;
- nell’attività di analisi e studio.