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Gennaio 2020
UIF: aggiornamento statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette.
La UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha pubblicato i risultati del 2° semestre 2019 relativi alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).
Complessivamente nel corso del 2019 sono state segnalate alla UIF 105.789 operazioni sospette con un incremento del 7,9% rispetto al 2018.
Durante la seconda metà del 2019, la UIF ha ricevuto 54.621 segnalazioni di operazioni sospette (+12,2% rispetto al secondo semestre 2018) ed ha trasmesso agli Organi investigativi 55.328 segnalazioni. L’Unità di Informazione nel corso della seconda metà del 2019 ha adottato 21 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di 8,2 milioni di euro.
Circa l’87,7% delle segnalazioni deriva da operatori finanziari tra cui Banche e Poste (65,5%), gli IMEL (8,1%) e i soggetti IP (9,5%), mentre la restante parte è stata inviata dagli operatori non finanziari come professionisti (4,6%) e prestatori di servizi di gioco (6,2%).
Da un punto di vista della categoria di segnalazione, rispetto al secondo semestre del 2018 si è verificato un incremento del 2% circa relativo al riciclaggio e una riduzione dello 0,8% del voluntary disclosure, sono invece risultate stabili le segnalazioni del finanziamento al terrorismo.
Per quanto riguarda la localizzazione territoriale le regioni in cui si sono registrati incrementi delle SOS sono Sicilia, Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna mentre a livello provinciale le prime cinque sono Prato, Milano, Imperia, Napoli e Trieste.
Relativamente al Money Transfer nel secondo semestre del 2019 è stato registrato un incremento del 13,6% delle operazioni segnalate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I principali paesi di destinazione del trasferimento di denaro sono Cina Rep. Pop., Pakistan, Romania e Marocco.