Regulatory & Compliance

Implementazione e allineamento normativo ex d.lgs. 231/01

Supporto operativo all'organismo di vigilanza ex d.lgs 231/01

Implementazione e allineamento normativo della Funzione Antiriciclaggio

Interpretazione dei regolamenti Consob, Banca d'Italia, Ivass

Studio e implementazione di modelli di compliance aziendale e di gruppo

Supporto organizzativo alle segnalazioni statistiche e prudenziali di vigilanza

Supporto al processo di predisposizione del Resoconto ICAAP

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