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Ottobre 2010
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Provvedimento del 24 agosto 2010 di Banca d'Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari.
Banca d'Italia, al fine di agevolare la valutazione da parte degli intermediari sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo fornisce un elenco di indicatori di anomalia attraverso la pubblicazione del Provvedimento del 24 agosto 2010. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni.