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Gennaio 2022
Antiriciclaggio: nuova banca dati centrale EBA.
In data 31 gennaio, l’EBA ha lanciato la sua banca dati centrale per l’antiriciclaggio e la lotta contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) denominata EuReCA.
Questo sistema europeo di segnalazione delle carenze in materia AML/CFT fungerà da fondamentale supporto per coordinare gli sforzi delle autorità competenti e dell’EBA nella prevenzione e nel contrasto dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nell’Unione Europea.