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Luglio 2017
IVASS e autovalutazione dei rischi AML: lettere al mercato.
L’IVASS ha pubblicato, nel mese di luglio, tre lettere al mercato inerenti la valutazione e l’autovalutazione del rischio di riciclaggio delle imprese assicurative.
1. Lettera al mercato del 5 luglio 2017: “Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione antiriciclaggio. Proroga del termine per inviare la sezione V del foglio elettronico”;
2. Lettera al mercato del 12 luglio 2017: “Valutazione del rischio di riciclaggio - attività in libera prestazione di servizi nei rami vita di imprese estere”;
3. Lettera al mercato del 25 luglio 2017: “Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio"
Quest’ultimo documento modifica la Lettera al mercato del 5 giugno 2017 con la quale l’Istituto ha richiesto alle imprese di assicurazioni che operano nei rami vita, di condurre un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cui esse sono esposte, dando la possibilità di presentare proposte di modifica.
Nell’ambito degli adempimenti di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, IVASS ha quindi emanato una versione aggiornata della metodologia e delle istruzioni per la compilazione del foglio elettronico contenente le informazioni da comunicare all’Istituto.
Le versioni aggiornate del foglio elettronico e delle istruzioni per la compilazione, si sostituiscono alle precedenti e sono state predisposte a seguito del confronto avuto con le imprese in merito alle eventuali modifiche, alle osservazioni formulate e ai chiarimenti relativi allo schema di informazioni standardizzate.