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Luglio 2017
Nota UIF: elenco dei provvedimenti ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria.
In seguito al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che ha riscritto il decreto antiriciclaggio del 21 novembre 2007, n. 231, in virtù dell’attuazione della IV Direttiva AML, l’Unità di Informazione Finanziaria Italiana ha rilevato la necessità di pubblicare una propria nota con la quale, al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, elenca i provvedimenti concernenti profili di propria competenza da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria.
I rinvii contenuti in detti provvedimenti a norme abrogate, sostituite o modificate per effetto del decreto devono intendersi effettuati, in quanto compatibili, alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 come modificate dal d.lgs. 90/2017.
Trattasi di provvedimenti in materia di:
- segnalazioni di operazioni sospette, in particolare le istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle SOS, nonché tutta una serie di indicatori di anomalia e modelli e schemi di comportamento anomalo;
- segnalazioni antiriciclaggio aggregate;
- astensione e operazioni di restituzione.