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Febbraio 2017
Antiriciclaggio: attuazione della IV Direttiva Europea relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Dal 28 febbraio 2017, sul sito della Camera dei Deputati, è disponibile il testo del decreto legislativo presentato dal Governo Gentiloni, nella seduta del 23 febbraio 2017, attuativo della IV Direttiva Europea in materia di antiriciclaggio (n. 849/2015).
Il decreto ha lo scopo di ottimizzare l’utilizzo degli strumenti per la lotta contro il riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività criminose, nonché contro il finanziamento del terrorismo.
I principali interventi in materia riguardano:
- l’attribuzione al Comitato di Sicurezza Finanziaria dell’analisi nazionale triennale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con il contributo delle autorità competenti;
- l’istituzione del registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust e di un registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite le informazioni sulla titolarità effettiva del trust;
- la razionalizzazione dei differenti adempimenti che sono a carico degli attori del sistema, mediante l’abolizione di formalità e tecnicismi relativi alle modalità di conservazione di dati e documenti;
- la previsione di un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive da applicare sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate.