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Ottobre 2016
La UIF pubblica i Quaderni dell'Antiriciclaggio - Dati Statistici del primo semestre 2016.
Nel primo semestre 2016 l'Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 52.049 segnalazioni di operazioni sospette. L'incremento del 33,6% è dovuto anche al fenomeno Voluntary Disclosure (oltre 13.000), che si è maggiormente concentrato nelle regioni del Centro Nord, in particolare in Lombardia, dove si registra un aumento pari circa all'84% rispetto al 2015. Si è riscontrata una partecipazione più attiva di alcune categorie di professionisti quali commercialisti e avvocati, sia singoli sia associati. La riduzione delle segnalazioni proveniente dagli intermediari creditizi (dall'81,6% al 77,1%) comporta un notevole mutamento nella ripartizione delle segnalazioni per tipologia di segnalante.
Le segnalazioni di sospetto finanziamento del terrorismo sono aumentate in modo rilevante, anche se, in valore assoluto, restano contenute. La UIF ha complessivamente analizzato e trasmesso oltre 52.000 segnalazioni agli organi investigativi, adottando 17 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, per un valore di circa 7,2 milioni di euro.
Nel semestre, la UIF ha ricevuto 119 richieste di informazioni da parte dell’autorità giudiziaria e ha inviato alla stessa 246 note di risposta. Lo scambio informativo con le FIU estere si è sensibilmente accresciuto mentre le Segnalazioni Aggregate sono rimaste sostanzialmente stabili in termini di importo.
Diminuiscono i bonifici da paesi a fiscalità privilegiata o non cooperativi, nella cui lista è entrata la Bosnia Erzegovina a seguito dei risultati della valutazione di giugno 2015 del GAFI.
La sezione D del documento riporta le novità normative, internazionali e nazionali di primo e secondo livello, in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Dal 20 maggio 2016 la UIF ha attivato un portale consultabile al fine di agevolare gli operatori nell'individuazione delle pubblicazioni degli organismi internazionali in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.