Accounting & Business Advisory
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Gennaio 2020
Decreto legislativo 231/2001: estensione dei reati presupposto e allargamento di quelli contro la Pubblica Amministrazione.
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Gennaio 2020
Consultazione pubblica sulle soglie di rilevanza per le esposizioni creditizie in arretrato degli enti Less Significant.
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Gennaio 2020
UIF: aggiornamento statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette.
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Gennaio 2020
Deroghe temporanee alla contabilizzazione e all'informativa delle operazioni di copertura.
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Gennaio 2020
Massimario della Cassazione: possibile la sussistenza contemporanea di sanzioni penali e amministrative ex d.lgs 231/2001.
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Gennaio 2020
OIC 19: non si elimina il debito se non ci sono modifiche sostanziali.
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Dicembre 2019
Banca d'Italia: Bilanci degli intermediari bancari e finanziari chiusi o in corso al 31 dicembre 2019 - Obblighi informativi a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2019.
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Dicembre 2019
Antiriciclaggio: Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sul registro dei titolari effettivi in consultazione.
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Dicembre 2019
Banca d'Italia: allineamento agli orientamenti EBA.
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Dicembre 2019
Banca d'Italia: aggiornate le note di chiarimento sull'applicazione delle Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari.
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