News

July 2017

Nota UIF: elenco dei provvedimenti ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria.

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July 2017

Rapporto Annuale 2016 dell'Unità di informazione finanziaria.

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June 2017

Antiriciclaggio: stop per i libretti al portatore dal 4 luglio 2017.

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June 2017

Le novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017: entrata in vigore e disposizioni finali.

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June 2017

Dai nuovi PEPs, all'esenzione dall'invio dei dati aggregati da parte dei confidi: le novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017.

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June 2017

Le novità introdotte dal D. Lgs. 90/2017: sanzioni aggravate ma con il "favor rei".

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June 2017

Consultazione pubblica sulle modifiche alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Nuovo capo II-ter del titolo VI del Testo Unico Bancario.

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June 2017

Nuova tassonomia Xbrl per i bilanci 2016: richiesta maggiore flessibilità sugli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

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May 2017

Razionalizzazione degli obblighi informativi delle SGR e degli OICR.

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May 2017

Antiriciclaggio: intermediari esonerati dall’adeguata verifica se è stata già effettuata (APE).

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