Accounting & Business Advisory
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Marzo 2017
Antiriciclaggio: la protezione dei dati personali.
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Marzo 2017
Corruzione tra privati: approvato il decreto legislativo.
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Febbraio 2017
Antiriciclaggio: attuazione della IV Direttiva Europea relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
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Febbraio 2017
Bozza V Direttiva UE Antiriciclaggio (5AMLD).
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Dicembre 2016
Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
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Dicembre 2016
Banca d'Italia - Nomine per l'Organismo di cui all'art.112-bis del T.U.B. (c.d. Organismo dei "confidi minori").
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Ottobre 2016
Documento in consultazione per il recepimento della UE Market Abuse Regulation.
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Ottobre 2016
La UIF pubblica i Quaderni dell'Antiriciclaggio - Dati Statistici del primo semestre 2016.
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Ottobre 2016
Banca d'Italia - Segnalazioni relative al microcredito e altri interventi sulle segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari.
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Ottobre 2016
Segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default: bozza del primo aggiornamento.
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