News

Marzo 2017

Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2016.

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Marzo 2017

In consultazione le modifiche alla Circolare 285 inerenti il processo di controllo prudenziale e le grandi esposizioni.

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Marzo 2017

Antiriciclaggio: la protezione dei dati personali.

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Marzo 2017

Corruzione tra privati: approvato il decreto legislativo.

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Febbraio 2017

Antiriciclaggio: attuazione della IV Direttiva Europea relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

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Febbraio 2017

Bozza V Direttiva UE Antiriciclaggio (5AMLD).

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Dicembre 2016

Modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.

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Dicembre 2016

Banca d'Italia - Nomine per l'Organismo di cui all'art.112-bis del T.U.B. (c.d. Organismo dei "confidi minori").

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Ottobre 2016

Documento in consultazione per il recepimento della UE Market Abuse Regulation.

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Ottobre 2016

La UIF pubblica i Quaderni dell'Antiriciclaggio - Dati Statistici del primo semestre 2016.

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