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Giugno 2019
Basel Committee: novità in ambito di vigilanza e pubblicazione degli approcci prudenziali del Pillar 2.
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Giugno 2019
Banca d'Italia: aggiornamento delle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali e consolildate; pubblica consultazione.
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Maggio 2019
UIF: le valute virtuali; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
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Maggio 2019
Consultazione sulle segnalazioni di “intra-group transactions and risk concentration“.
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Maggio 2019
L'EBA avvia la consultazione sugli standard tecnici relativi all’approccio standardizzato per il rischio di controparte.
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Aprile 2019
Quaderni dell'antiriciclaggio: Collana Analisi e Studi - n° 12 Aprile 2019.
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Marzo 2019
Quaderni dell'antiriciclaggio: Collana Dati statistici II-2018.
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Marzo 2019
UIF: Pubblicate le istruzioni in materia di comunicazioni oggettive.
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Marzo 2019
Pubblicazione delle nuove disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio.
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Marzo 2019
Emanata bozza di modifica del decreto legislativo 231/2007.
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