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Luglio 2018
UIF: poste in consultazione le "Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive".
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Luglio 2018
Banca d'Italia: poste in consultazione le modifiche alle disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti."
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Luglio 2018
Segnalazione delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari.
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Luglio 2018
Pubblicato il documento BCE sulla metodologia SREP per le Less Significant Institutions.
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Giugno 2018
Direttiva 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (V Direttiva Antiriciclaggio).
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Giugno 2018
Recepimento dell'Indirizzo BCE e degli Orientamenti EBA nella circolare 285.
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Maggio 2018
Privacy: aggiornamento della Convenzione 108 sulla protezione degli individui rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali e parere del Garante sullo schema di decreto approdato in Parlamento.
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Aprile 2018
EBA: in consultazione le nuove linee guida sui tipi di esposizioni da associare ad alto rischio.
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Aprile 2018
Banca d'Italia: in consultazione le modifiche alle disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio.
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Aprile 2018
Banca d'Italia: in consultazione le modifiche alle disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela.
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