News

Giugno 2019

Banca d'Italia: aggiornamento delle segnalazioni statistiche di vigilanza individuali e consolildate; pubblica consultazione.

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Maggio 2019

UIF: le valute virtuali; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

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Maggio 2019

Consultazione sulle segnalazioni di “intra-group transactions and risk concentration“.

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Maggio 2019

L'EBA avvia la consultazione sugli standard tecnici relativi all’approccio standardizzato per il rischio di controparte.

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Aprile 2019

Quaderni dell'antiriciclaggio: Collana Analisi e Studi - n° 12 Aprile 2019.

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Marzo 2019

Quaderni dell'antiriciclaggio: Collana Dati statistici II-2018.

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Marzo 2019

UIF: Pubblicate le istruzioni in materia di comunicazioni oggettive.

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Marzo 2019

Pubblicazione delle nuove disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio.

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Marzo 2019

Emanata bozza di modifica del decreto legislativo 231/2007.

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Marzo 2019

Segnalazione delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari - SHS Group.

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